本报讯 犯罪分子盗取公司老板QQ号,骗取公司200余万元巨款后潜逃,民警及时出击冻结被骗款项。近日,杨浦警方辗转两省三地,历经三个半月持续追踪,成功追回被骗资金188万元。
今年4月1日,H公司财务小魏接到公司“王副总监”发来的QQ信息:“董事长需要一笔款项急用,让你马上汇过去应急。”因为公司负责人经常在QQ工作群里发布指令,当天正巧王副总监与董事长一起出门谈生意,在用电话未能联系上董事长的情况下,小魏随即根据信息中的账号,用网银向该账户直接转款248万元。当日中午,董事长回到公司后,小魏向其核实情况,才发现董事长根本没有要求汇款,而王副总监也同时发现,自己的QQ号已被他人盗用,H公司立即向杨浦警方报案。
案发后,区公安分局刑侦支队立即会同五角场环岛治安派出所开展调查工作。通过银行查询,侦查员发现,小魏汇出的248万元,已被犯罪嫌疑人快速取走了60万元。庆幸的是,由于诈骗分子是通过ATM机取款,每台机器有取款限额,尚有188万元未被提取。
在最短的时间内彻底冻结银行账户并找出户主,是能否挽回损失的关键,一场与犯罪分子比拼速度的赛跑就此展开。通过进一步查询,侦查员获悉,汇款账户的开户银行为浙江省金华市某银行。在上级部门的协调下,杨浦警方与金华警方取得了联系。案发当日下午16时30分,侦查员驱车赶往浙江金华,在当地警方的协助下,成功为188万元被骗款办理了冻结手续。当地银行同时告知,该笔钱款目前冻结在一名卢姓女子卡内,根据银行管理规定,如果要解冻钱款,必须由卢某本人到银行办理。
为尽快挽回受害单位的损失,杨浦警方一方面加大案件的侦破力度,另一方面持续对卢某开展追踪调查。经过进一步调查,警方发现卢某的老家在广东省阳西县,侦查员遂前往当地进行走访。然而,调查的结果是卢某早已离开家乡多年。
线索至此一时中断,但侦查员们并没有气馁,依然努力寻找卢某的踪迹。今年7月,杨浦警方在侦查中了解到,卢某目前正居住在广东省深圳市,便立即赶赴当地,成功找到了卢某。经调查得知,去年7月,卢某的身份证遗失后落入诈骗分子手中,并被利用开通了转移诈骗钱款的账户。
7月13日,侦查员陪同卢某前往浙江省金华市某银行,对涉案钱款进行了解冻。至此,在杨浦警方三个半月持续不懈的努力下,受骗公司188万元的损失及时被挽回。目前,案件正在进一步审理中。